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Los centros cambiarios en México deberán participar en el combate al “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia dio a conocer que los centros cambiarios deberán integrar y conservar un expediente de sus clientes que realicen operaciones individuales por un monto igual o superior al equivalente de 500 dólares e inferior a los tres mil dólares, informó Hacienda.
“Los centros cambiarios, al momento de realizar dichas operaciones, únicamente deberán recabar y conservar en los sistemas los siguientes datos que deberán ser obtenidos, cuando sea el caso, de una identificación oficial”, planteó la dependencia.
En el caso de que el usuario sea persona física, deberá recabar el nombre, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio particular y el número de su identificación oficial.
Para el caso de que el usuario sea una persona moral, entonces deberá registrar: la denominación o razón social, clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, domicilio, nacionalidad y los datos de la persona que acuda al Centros Cambiarios en su representación.
“Los centros cambiarios deberán elaborar y observar una política de identificación del usuario”, difundió este martes la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación.
La dependencia, a cargo de José Antonio Meade, enfatizó que derivado de los compromisos internacionales que adoptó México como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales, resulta de importancia incrementar el nivel de adecuación de la normativa vigente.
Agregó que en la actualidad, a nivel nacional e internacional existe una gran preocupación por el aumento de operaciones por parte de la delincuencia organizada, en materia de “lavado” de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Hacienda recordó que desde el pasado 31 de marzo de 2012, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizan las facultades de supervisión.
La SHCP expuso que una vez que escucharon las opiniones de la Unidad de Inteligencia Financiera y del SAT, se acordó que los centros cambiarios deberán elaborar y conservar una política de identificación del usuario.
